非法大量购买银行卡，难以调取真实银行流水
今年初，揭阳市公安局在网上巡查、110接警等工作中发现有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。经查，该团伙通过设立“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站，以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利。
获悉该线索后，揭阳市局立即上报省厅，副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局组合力量全力侦破，坚决摧毁其犯罪网络。揭阳市副市长、公安局长马儒生高度重视，立即成立专案组，对案件开展侦查扩线。
揭阳警方在侦查中发现，该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点；集团工作室的客服人员频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值，会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现，调取真正的银行流水工作困难。
“大部分参赌人员的资金并不是通过自己实名开设的银行卡进行交易，大多利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转。”揭阳市公安局副局长、产业园分局局长陈卢荣介绍说，这样导致警方全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。
在侦查过程中，专案小组民警在网上海量数据中，排查出上千条网上赌博线索，并经过反复核实查询和比对，对有效线索进行落地。经过2个多月的侦查，逐步厘清脉络主线，全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。
揭阳市公安局联合深圳市公安局，在深圳、广州和揭阳成功摧毁一特大网络赌博团伙。警方供图
网站后台操控赔率，“会员”十赌九输
陈卢荣告诉南都记者，该团伙主要骨干包括集团老板陈某锋，团伙二号头目陈某城，负责财务的陈某丰，主要管理人员李某周以及负责车辆管理、开卡等事务的江某坤。
他们开设“万达”“狮王”“瑞虎”等多个赌博网站，由张某开发设计维护网站，许某渴“工作室”负责人发展“代理人”吸收“注册会员”即参赌人员。
“必须老会员介绍新会员，犯罪团伙在网站后台操控赔率，会员基本上十赌九输。”揭阳市公安局刑警支队副支队长郭创龙告诉南都记者，该犯罪集团经营的多个赌博网站吸引了5万余人注册，利用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌，参赌者注入赌资要通过客服提供的在线支付平台账号充值后才能参赌，参赌者赢钱后要提现，也要由客服用私户转账提现。
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集团获利后，陈某从在普宁提现并交给江某坤，由江某坤把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生，由此两人交给集团负责人陈某城。
共抓获涉案人员150余人，主要骨干等全部涉案目标人员无一漏网。警方供图
日常维护由董某波负责接洽后联系某科技公司的蔡某星等四人执行维护，如果赌博网站出现故障，则由网站提供者张某负责维护。
在“工作室”内打火锅、喝酒时不得高声喧哗
经过数月缜密侦查，警方成功梳理出该网络赌博团伙的核心架构、操作运营、管理模式及资金流向等情况：该网络赌博集团已发展19个“工作室”超过100名业务员，发展代理推广员近2千人，注册会员超5万人，涉案金额高达4亿多元。
“这个网络赌博犯罪集团实行严格线性管理模式，不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联系。”揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍称，这个犯罪集团的工作室设在深圳等地的数个高档小区内，外出控制在一到两人一组，不得有两个以上工作室间聚会。
该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点。警方供图
“在工作室内聚会打火锅、喝酒时都严禁高声喧哗，以免引起邻居注意而投诉、报警。”吴旭忠说，该团伙反侦查意识强，采取了“传销管理”模式。
掌握犯罪团伙的动向后，3月20日，揭阳警方按照省厅部署，组织精干警力，联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动，成功摧毁该网络赌博团伙。
共抓获涉案人员150余人，陈某锋、陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网。
据了解，目前，深挖扩线和涉案资金的查证工作正在进行中。揭阳市公安局警告组织、参与赌博的违法犯罪人员及早回头，如果一意孤行必将受到法律惩处。同时，警方呼吁认清赌博活动的危害性和违法性，自觉抵制诱惑，对这一违法犯罪活动积极举报。
采写：南都记者 向雪妮 通讯员 孙炀洲 黄桂林